Hauptversammlung 2019

Die ordentliche Hauptversammlung 2019 der MorphoSys AG findet am Mittwoch, den 22. Mai 2019, um 10:00 Uhr, in den Räumlichkeiten der MorphoSys AG, Semmelweisstraße. 7, 82152 Planegg, statt.

Inländische Aktionäre erhalten die Unterlagen für die Hauptversammlung von der depotführenden Bank. Ausländische Investoren, insbesondere solche mit einer depotführenden Bank im Ausland, werden gebeten, sich frühzeitig mit Ihrer Bank oder direkt mit der Gesellschaft in Verbindung zu setzen, um die entsprechenden Unterlagen zu erhalten. Registrierte Inhaber von American Deposiary Shares (ADSs) erhalten die Informationen und Unterlagen zur Hauptversammlung von der Bank of New York.

Informationen und Unterlagen zur Hauptversammlung

 

Einladung zur hauptversammlung 2019

(inkl. Tagesordnung sowie dem schriftlichen Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 9 gemäß § 203 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG; veröffentlicht im Bundesanzeiger am 10. April 2019)

 

Erläuterung zum beschlusslosen Tagesordnungspunkt 1

Eine Beschlussfassung durch die Hauptversammlung zum Tagesordnungspunkt 1 ist nicht erforderlich, da der Aufsichtsrat den Jahresabschluss und den Konzernabschluss bereits gebilligt hat; der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Die vorgelegten Unterlagen dienen der Unterrichtung der Hauptversammlung über das abgelaufene Geschäftsjahr und die Lage der Gesellschaft sowie des Konzerns.

 

 

Geschäftsbericht 2018 des morphosys-Konzerns

(inkl. Konzernabschluss, Konzernlagebericht, Bericht des Aufsichtsrats und erläuterndem Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB)

 

Jahresabschluss 2018 der Morphosys ag

(Einzelabschluss nach HGB inklusive Lagebericht und erläuterndem Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB)

 

Informationen zu Tagesordnungspunkt 4: Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers

Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung seines Prüfungsausschusses vor, erneut die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, zum Abschluss- und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2019 sowie zum Prüfer für die prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts gemäß § 115 Abs. 5 WpHG zum 30. Juni 2019 zu wählen.

 

Informationen zu Tagesordnungspunkt 6: Lebensläufe der Aufsichtsratskandidatinnen 

 

Aktuelle Satzung der MorphoSys AG

 

Weitere Informationen

Stimmrechtsvertretung (Online-Voting-System):

Hier können Sie bis zum 21. Mai 2019, 24:00 Uhr MESZ, elektronisch per Internet eine Vollmacht mit Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft erteilen. Die erforderlichen Zugangsdaten und das Passwort erhalten Sie nach erfolgter Anmeldung zur Hauptversammlung zusammen mit Ihrer Eintrittskarte.

Zum Online-Voting-System

Weitere Formulare

 

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte

Im Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung ist das Grundkapital der Gesellschaft eingeteilt in 31.839.572 auf den Inhaber lautende Stückaktien. Jede Aktie gewährt eine Stimme. Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 280.000 eigene Aktien. Hieraus stehen ihr keine Rechte zu. Die Gesamtzahl der teilnahme- und stimmberechtigten Aktien beträgt zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung somit 31.559.572 Stück.

 

GEgenanträge und Wahlvorschläge

Es liegen derzeit keine Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären vor.

 

HV-Rede und Präsentation

Werden nach der Hauptversammlung bereitgestellt.

 

Präsenz und Abstimmungsergebnisse

Werden nach der Hauptversammlung bereitgestellt.

Tagesordnung

 
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2018 nebst Lageberichten einschließlich des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018 und des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018
4. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019
5. Beschlussfassung über die Erhöhung der Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder; Satzungsänderung
6. Beschlussfassung über die Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern
7. Beschlussfassung über das Verfahren zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern; Satzungsänderung
8. Beschlussfassung über die Anpassung der Aufsichtsratsvergütung
9. Beschlussfassung über die Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2019-I unter Ausschluss des Bezugsrechts zur Bedienung von unter dem „Restricted Stock Unit Program“ der Gesellschaft an Führungskräfte und Mitarbeiter der MorphoSys US Inc. auszugebenden „Restricted Stock Units“ sowie über eine entsprechende Änderung des § 5 der Satzung

Termine rund um die Hauptversammlung

10. April 2019 Veröffentlichung der Einladung zur Hauptversammlung 2019 inklusive Tagesordnung im Bundesanzeiger
21. April 2019,
24:00 Uhr MESZ
Fristende für Ergänzungsanträge zur Tagesordnung
1. Mai 2019,
00:00 Uhr MESZ
Record Date - Stichtag für Nachweis des Anteilsbesitzes
7. Mai 2019,
24:00 Uhr MESZ
Fristende für Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären
15. Mai 2019,
24:00 Uhr MESZ
Ablauf der Anmeldefrist
22. Mai 2019,
10:00 Uhr MESZ
Hauptversammlung
23. Mai 2019 Veröffentlichung der Abstimmungsergebnisse im Internet (voraussichtlicher Termin)

Übertragung der Hauptversammlung

Alle Aktionäre und die interessierte Öffentlichkeit können die Präsentation des Vorstands auf der Hauptversammlung am 22. Mai 2019 ab 10:00 Uhr MESZ im Internet verfolgen.

Der Link zum Webcast wird hier rechtzeitig zur Verfügung gestellt.

 

 

Information zum Datenschutz für Aktionäre